Dr. David Williams, một nhà kinh doanh chứng khoán và cố vấn đầu tư được cấp phép ở Sherman Oaks, California, đã lừa 60 nhà đầu tư trong một vụ lừa đảo bất động sản, theo Cục Điều tra Liên bang. Anh ta đã đánh cắp hơn 3,75 triệu đô la từ các nạn nhân của mình.
Williams, cựu Giám đốc điều hành của công ty môi giới và đầu tư Morgan Peabody, Inc., đã nhận tội vào tháng 5 năm 2015 với ba tội danh gian lận chuyển khoản và hai tội danh trốn thuế, báo cáo của FBI. Trong chi tiết của thỏa thuận nhận tội, Williams thừa nhận rằng anh ta đã chỉ đạo các đại diện của công ty của mình bán chứng khoán trong một quỹ đầu tư bất động sản do chính anh ta thành lập.
Williams sau đó đã sử dụng phần lớn số tiền đã đầu tư để chi trả cho các chi phí cá nhân của mình, bao gồm hợp đồng thuê một dinh thự ở Toluca Lake, California, trị giá 6 triệu đô la, FBI cho biết thêm. Thỏa thuận nhận tội cũng đề cập rằng cố vấn đầu tư đã không khai thuế trong năm 2007 và 2008, và anh ta đã sơ suất báo cáo hơn 2,3 triệu đô la thu nhập đã nhận. Những hành động trốn tránh này được đưa ra ánh sáng trong một cuộc điều tra do các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang và IRS - Điều tra Hình sự tiến hành.
Williams đã đồng ý trả cho chính phủ thêm $ 771.881 tiền thuế, FBI lưu ý. Anh ta có thể phải ngồi tù liên bang tới 70 năm.
